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威尼斯人娱乐平台:银行卡挂失闹剧牵出洗钱团伙

时间:2017-5-21 13:14:55  作者:  来源:  浏览:53  评论:0
内容摘要: 近期,苏州一家银行网点因一张银行卡挂失,意外牵扯出一个洗钱团伙。为争夺银行卡中的9145元钱,洗钱团伙与出售银行卡的人上演了一出“黑吃黑”,结果谁也没讨到好果子吃。这起“闹剧”折射出当下银行卡倒卖乱象,不免令人担心。在个人银行账户分类管理和反洗钱合规管理不断加强的同时,持卡人也...
  近期,苏州一家银行网点因一张银行卡挂失,意外牵扯出一个洗钱团伙。为争夺银行卡中的9145元钱,洗钱团伙与出售银行卡的人上演了一出“黑吃黑”,结果谁也没讨到好果子吃。这起“闹剧”折射出当下银行卡倒卖乱象,不免令人担心。在个人银行账户分类管理和反洗钱合规管理不断加强的同时,持卡人也得多留心,提升银行卡合规使用的意识,别为蝇头小利落入洗钱陷阱。
  3月21日,浙商银行苏州分行姑苏支行的业务主管陈蕾接待了前来办理借记卡的客户吴某。吴某就开了一张卡,其余什么业务都没办理,就匆匆离开了。


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